2025年按交易量排名的Top加密货币交易所- 官方推荐【阳光下的守护】罗田:6人被刑拘!涉诈取现+虚拟币洗钱团伙被一锅端
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为坚决斩断电信网络诈骗犯罪链条,全力守护群众财产安全,近日,罗田县公安局刑侦大队以一起“杀猪盘”电诈案为突破口,向上深挖、横向扩线,在多部门协同作战下,成功打掉一个
2025年12月10日,三里畈派出所接到辖区居民秦女士报警求助,称自己遭遇了冒充军人恋爱投资的“杀猪盘”诈骗。据秦女士讲述,她于11月通过社交平台结识一名自称现役军人的陌生男子,对方随后诱导她点击进入某虚假投资平台,并以“充值返利”为诱饵劝说她投入资金。截至报案,秦女士先后多次向骗子提供的银行卡充值。
接警后,刑侦大队迅速响应,立即展开案件侦查工作。办案民警在梳理案情时发现,秦女士除银行卡转账外,还曾以现金形式向对方交付过被骗资金。循着这一线索,民警立即展开摸排走访,并重点调阅秦女士所述现金交易地点周边的公共场所视频。最终,民警在三里畈镇一台球厅门口,锁定了与秦女士见面并收取7万元现金的男子身影。
通过进一步侦查,民警很快确认该“取现车手”身份为随州籍男子李某甲,并发现李某甲长期在武汉活动。12月17日,刑侦大队民警赶赴武汉,在武昌区某小区内将李某甲抓获。
到案后,经过连夜突审,李某甲对自己帮助电诈团伙取现的犯罪事实供认不讳,并如实交代了其隶属于一个盘踞在武汉的电诈资金“取现车队”,上线为武汉籍男子刘某、涂某。
“既然锁定了车队核心成员,就必须一举端掉整个窝点!”接下来,刑侦大队持续鏖战,迅速研判出刘某、涂某的藏匿地点。12月18日,民警在武汉东西湖区某小区,成功打掉该“取现车队”的线下窝点,现场抓获“车队老板”刘某、涂某及另两名“车手”叶某等4名嫌疑人。
民警循线追踪,发现该团伙取现的涉诈资金,均通过鄂州籍男子李某乙兑换成U币后上交至境外诈骗分子手中,李某乙正是该犯罪链条中的“U币承兑商”。次日,民警在武汉洪山区某小区将“U商”李某乙抓获。
经查,该犯罪团伙组织严密、分工明确,有的负责线下取现,有的则充当“U商”,利用虚拟币平台买卖U币(USDT)洗白诈骗赃款。
2025年11月至12月期间,团伙“老板”刘某通过境外聊天软件与境外电诈分子取得联系,在接到武汉周边受害人的“取现订单”后,安排涂某带领李某甲、叶某等车手前往指定地点,以“U币承兑商”的虚假身份与受害人沟通并线下交易,收取被骗资金后统一上交刘某;刘某再联系U币承兑商李某乙将涉诈资金兑换成U币,掩盖赃款真实来源,形成了完整的洗钱链条。
该团伙先后在武汉周边地区进行电诈资金取现28次,累计涉案金额100万余元。
目前,犯罪嫌疑人刘某、李某甲因涉嫌非法利用信息网络罪,涂某、叶某等4人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,均已被罗田警方依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。
任何为电信网络诈骗活动提供“取现”、转账、洗钱等帮助的行为,均属违法犯罪,公安机关将依法予以严厉打击。请广大群众切勿因贪图小利而租借、出售个人银行卡、身份证,或参与所谓“简单取现赚佣金”等活动,避免沦为犯罪分子的“帮凶”。如发现相关线索,请立即向公安机关举报。
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