交易所,交易所排名,交易所排行,加密货币交易所排行榜,加密货币是什么,加密货币交易平台,币安交易所,火币交易所,欧意交易所,Bybit交易所,Coinbase交易所,Bitget交易所,交易所排行警惕！这30个火爆的“虚拟货币”项目都是骗局，一文讲清楚“虚拟货币”技术外衣下的陷阱

　　美国司法部宣布起诉柬埔寨太子集团创始人陈志，同时查获约127271枚比特币，价值高达150亿美元，这是全球史上最大宗加密货币查扣行动 。

　　该案揭露了太子集团利用杀猪盘诈骗敛财，通过混币服务与关联金融机构转移赃款的黑色链条，更印证了虚拟货币领域绝非投资热土，而是诈骗、洗钱、传销等犯罪活动的高发区。

　　近年来，我国对于虚拟货币犯罪的管控和打击也一直在持续，梳理相关案例，我们可以把涉嫌虚拟货币犯罪分为三类。从涉案金额超4000亿的跨境案件到遍布县域的小型骗局，司法机关通过全链条侦查、精准定性，不断压缩此类犯罪的生存空间，而这些案件背后的作案手法，更值得投资者警惕。（文末梳理了包括“派币”“奥拉丁”等在内的，30个活跃的虚拟货币涉诈、涉传项目名单，看完记得转发到家族群，多一个人知道少一个人上当）

　　虚拟货币诈骗已形成成熟的技术造假与心理操控体系，骗子通过包装虚假平台、操控交易数据实现精准收割，受害者往往在专业合规的假象中血本无归。

　　2020年7月，何某团伙开发去中心化虚拟货币交易平台，为获取投资者信任，特意聘请专业机构进行安全审计并公示报告。但审计通过后，他们暗中上线了留有后门的平台代码，该代码可任意修改D币价格，并能不经用户同意完成资产置换 。在李某等人的虚假宣传下，103名投资者陆续投入价值不菲的虚拟货币。当年10月至11月，团伙在凌晨操控D币价格暴涨数十倍，用自有D币置换用户资产并转移至私人账户，随后将D币价格压至几厘钱，导致投资者损失共计7776万余元。直至被害人发现资产被置换、平台负责人失联，这场精心设计的骗局才浮出水面。（点击↓下图查看全文）

　　更具规模的是欧比特平台诈骗案，涉案金额达4.6亿元，近3万人受骗。诈骗团伙虚构平台在“新加坡注册”持有美英金融牌照的背景，打出0滑点交易等噱头，实则搭建封闭的对赌市场，与国际市场无任何连接。技术团队参照比特币价格伪造K线图，通过人为制造滑点与插针现象大幅增加投资者亏损概率。团伙还安排投资老师在微信群晒虚假盈利截图，发展多级代理拉人头，对少数盈利用户直接封禁账户，形成完整的诈骗产业链 。（点击↓下图查看全文）

　　两起案件均显示，诈骗分子正利用投资者对区块链技术的陌生感，以安全审计金融牌照等专业标签为掩护，使诈骗更具迷惑性。

　　虚拟货币的匿名性与跨境流通性，使其成为犯罪集团转移非法所得的首选工具，从跨国犯罪组织到个体承兑商，形成了多层次的洗钱网络，普通投资者稍不留意便可能沦为帮凶。

　　文章开头提到的太子集团的洗钱模式堪称教科书式的隐蔽操作。该集团通过杀猪盘诈骗获取巨额资金后，并未直接持有法定货币，而是先将资金分散至多个虚拟货币地址，通过混币服务模糊资金流向，最终兑换为比特币存入冷钱包。为打通变现通道，其与柬埔寨汇旺集团深度合作，后者在2021年8月至2025年1月间，协助清洗了至少40亿美元非法资金，涵盖诈骗赃款与黑客攻击所得。美国金融犯罪执法局（FinCEN）最终依据《美国爱国者法案》第311条，将汇旺集团与美国金融体系彻底隔离，才切断这条关键洗钱链路 。

　　相较于集团化操作，个体参与的轻量型洗钱更具隐蔽性，也更易让普通人误入歧途。

　　2025年4月，齐某听闻买卖U币赚差价的门路，明知交易资金可能涉及违法犯罪，仍与张某、高某组建团队：张某寻找低价U币渠道，齐某发布售卖广告，高某负责线下取现，每交易万元可获利数百元。他们实则充当了诈骗团伙的线下承兑商，在被害人与骗子之间搭建资金桥梁——当被害人按骗子指引兑换U币时，齐某等人当面收取现金并将U币转入骗子控制的账户，三个月内便转移三笔诈骗赃款共计28.5万元。最终三人因掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑。（点击↓下图查看全文）

　　看似低风险的差价交易，实则已沦为洗钱工具。这种跑分式洗钱在虚拟货币领域屡见不鲜，犯罪集团通过招募普通人参与交易，将赃款拆分成多笔小额资金，实现合法化转换。

　　更有甚者，一些犯罪分子利用网恋诱导普通人通过“U币”投资线上理财平台，然后线下通过现金换“U”，让普通人在不知不觉中卷入“虚拟货币洗钱”行为。（点击↓下图查看全文）

　　传销币与空气币本质是庞氏骗局的数字化升级，前者以层级奖励拉人头，后者靠虚假概念炒估值，最终都难逃结局，且往往伴随资金转移海外、受害者维权无门的困境。

　　空气币的核心特征是无锚定、纯炒作，闵行区吴某诈骗案极具代表性。2020年12月，吴某以刷脸支付设备推广为噱头，虚构XD积分兑GDFC虚拟币可获三倍收益的谎言，宣称该币由新加坡知名公司发行，未来可转为上市公司股权。为增强可信度，其还编造元宇宙生态等概念，吸引投资者入局。事实上，GDFC币是完全无实际价值的空气币，所谓新加坡授权纯属虚构。当2021年GDFC币价格暴跌归零后，吴某又推出ME虚拟币继续炒作，直至资金链断裂。经审计，该案涉案金额达3500余万元，吴某最终以诈骗罪获刑十年 。（点击↓下图查看全文）

　　传销币则在空气币基础上叠加拉人头机制，鼎益丰的DDO数字期权骗局堪称典型。在原有资金盘无法兑付540亿负债的情况下，鼎益丰创始人隋广义推出所谓有资产锚定的DDO数字期权，宣称锚定实物与证券资产，实则锚定的是自身无法偿还的债务 。为维持骗局，其发展深度投资人成为传教士，通过短视频直播洗脑，许诺三年千倍回报，同时设置三年封闭期锁定资产，只许新人用真金白银入场接盘。该骗局整合了发币、交易、出入金等全环节，形成封闭交易闭环，价格完全由平台操控，本质是用新投资者的资金填补旧窟窿的传销模式。更隐蔽的是，平台服务器设在海外，一旦资金积累到位，便可随时跑路，使投资者维权无门。

　　此外，Plustoken传销案同样值得所有虚拟货币参与者引以为戒，此案堪称我国史上最大虚拟货币传销案。

　　2018年5月，该平台以区块链中的支付宝智能搬砖套利为噱头，宣称由前谷歌员工打造，实则发行的Plus币是无任何价值的空气币，所谓套利收益全靠后台操控数据伪造。平台设置普通会员、大户、创世等五个等级，以发展下线数量作为返利依据，第一层下线%，短短一年便发展会员200余万人，层级达3000余层，涉案金额超500亿元。2021年平台后，主犯卷款潜逃，最终涉案人员被依法判处重刑，却仅追回部分赃款，多数投资者血本无归。

　　从太子集团的百亿查扣案到国内多起涉案亿元级案件，虚拟货币的风险本质从未改变：其匿名性滋生犯罪，去中心化特性放大监管难度，缺乏实际价值支撑则注定投机泡沫。

　　我国九部门早在2021年便明确虚拟货币相关业务属非法金融活动，近年来通过全链条打击+源头治理模式，已摧毁大批犯罪团伙。

　　但对普通投资者而言，远离虚拟货币交易，才是防范风险的根本之道——毕竟在这场数字游戏中，看似诱人的收益背后，可能藏着犯罪的陷阱与血本无归的结局。

　　打着“环保”旗号，以免费注册、租赁矿机、发展下线获奖励为诱饵。是早年已被打击的“GEC环保币”传销骗局的变种，平台常无故封禁账号吞没资产。

　　前段时间宣传开始搞“稳定币”，通过拉人进去交钱，以虚拟币入金的方式诈骗洗钱，随时会卷款跑路，远离为好。

　　2025年8月，“欧潭融媒”微信公众号发布《关于防范奥拉丁等虚拟货币交易炒作的风险提示》。提示中明确提到：不法分子以“虚拟货币”等名义，通过各种方式，诱骗投资者参与交易炒作“奥拉丁”等虚拟货币，涉嫌非法集资、传销、金融诈骗等违法犯罪活动。（点击↓下图查看全文）

　　10月17日，高台县人民政府官网发布《关于警惕虚拟货币传销陷阱的风险警示》。警示中提到，一家名为高台优利商务有限公司（“优利商务”涉诈项目注册的众多空壳公司之一）从事“比特币”炒币活动，以静态和动态收益为诱饵，吸引公众进行投资，并通过分享新人投资进行拉人头投资返利，涉嫌运用传销手段开展非法金融活动，存在极大风险。

　　2025年7月，“乳山发布”公众号发布《关于π币（Pi Network）的风险提示》。所谓“免费挖矿”实为倒卖个人信息、骗取钱财的骗局。“π币”等虚拟货币并不关联任何实际资产和生产劳动，缺乏坚实的价值支撑，可能一夜归零。（点击↓图阅读全文）

　　该项目宣传充值泰达币，进入平台以后就变成了代币B3，大家可在该平台上炒作B3赚钱，实则泰达币早就盘手转走了，如果哪天没有后来人再进入，这种平台就只能。

　　NPC宣称已经上线家交易所，通过静态、动态模式拉人组建团队，然后层层返利，此模式已经涉嫌传销，这种虚拟货币交易就是非法金融活动，你们投入的资金都不受法律保护。

　　7月份有网友反馈，此项目疑似跑路，内部给出的说明是系统升级，暂时不让提现。据网友反馈的资料，参与该项目只能通过虚拟货币交易，同时参与传销模式发展下线，涉嫌洗钱、诈骗、传销。

　　该项目打着区块链、虚拟货币质押等名义，推出WWP虚拟货币，在通过涉嫌传销的模式要求参与者发展下线获取收益。最主要的是，该项目需要通过境外软件进行投资，充值方式为第三方个人、虚拟货币，涉嫌传销、洗钱、诈骗。

　　8月底，网友反馈突然关闭提现通道，疑似彻底跑路。然而，这边参与者们还在维权，那边的维权群就开始有人声称将通过虚拟币钱包进行所谓的“赔付”，要求参与者下载“imtoken”钱包。此举实则为二次诈骗。

　　此项目为拆分盘骗局，但是参与者资金均交由U商个人统一兑换USDT参与投资，所以我们这里也提一下。这种操作为维权造成了很大困难。

　　参与者购买USDT进入ALCEN中置换成alce代币进行炒作，实在诈骗洗钱项目

　　已于10月7日起暂停提现，但还在以“优惠”活动忽悠追加投资，进行持续收割。

　　最后想说，虚拟货币世界并非法外之地，诸多被打击的案例都证明了这一点。理解风险是防范风险的第一步，在这个新兴领域中，保持理性、慎重和持续学习，才是你最可靠的护身符。

　　如果你觉得这篇文章有用，赶紧转发给身边参与虚拟货币项目的朋友，多一次提醒少一次被骗。返回搜狐，查看更多