虚拟货币处置:美英联手斩获全球最大加密货币案150 亿美元比特币被缴获重创柬埔寨“杀猪盘”网络2025年按交易量排名的Top加密交易所- 官方推荐
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华安虚拟货币处置(报道,近日,美英执法部门联手行动,从柬埔寨太子集团犯罪组织中查获12.7万枚比特币,当时市值高达150亿美元,创下全球史上最大金额的资金查获纪录。
此次行动中,英国同步对主犯陈志及关联实体实施制裁,冻结其位于伦敦的豪华房产与商业地产。英国外交大臣直言,这些犯罪头目正“一边摧毁的生活,一边利用伦敦房产藏匿赃款”。
分析指出,此案直击了跨国诈骗生态的核心。TRM Labs专家表示,此类“杀猪盘”已形成“工厂级”犯罪模式,依赖强迫劳动,并利用加密货币进行快速、大规模的全球洗钱。美英通过打击其洗钱架构,有效瓦解了该犯罪组织的“经济引擎”。
本案查获的巨额比特币,将美国政府推向了全球最大比特币实体之一的地位,这为涉案虚拟货币的处置带来了新的挑战与启示。
一方面,它证明了加密货币并非法外之地。其区块链的透明性与可追溯性,反而为执法机构追踪资金、固定证据提供了强大工具。
另一方面,如何妥善处置这批资产成为关键。政府直接大规模抛售可能冲击市场,而长期持有又涉及管理与价值波动风险。此案促使各国必须思考建立一套成熟、透明的涉案虚拟资产处置机制,这既是打击犯罪的重要一环,也是维护金融市场稳定的必要举措。
目前主犯陈志仍在逃,但此次行动已向全球跨国犯罪网络发出强烈震慑信号,隐藏于加密货币背后的黑暗链条正被暴露在阳光之下。