交易所,交易所排名,交易所排行,加密货币交易所排行榜,加密货币是什么,加密货币交易平台,币安交易所,火币交易所,欧意交易所,Bybit交易所,Coinbase交易所,Bitget交易所,交易所排行在投资领域，诈骗手段层出不穷，令人防不胜防。近期，两种新型骗局悄然兴起，给众多投资者带来了巨大的损失。它们分别是小鳄鱼游资合作伙伴基金账户大宗交易骗局，以及上门取款投资骗局。在此，为大家详细揭露这些骗局的惯用手法，望投资者提高警惕，避免上当受骗。

　　小鳄鱼，在游资界颇有名气，一些不法分子正是利用投资者对其的信任，精心策划了一场骗局。

　　骗子先通过新注册、无人关注的公众号，以小鳄鱼的名义撰写文章。为增加可信度，他们会同时运营多个公众号，每个公众号每天发布八篇文章，每篇推荐一只股票。一段时间后，将那些没有上涨的股票内容删除，仅保留涨势不错的推荐内容。不仅如此，他们还花钱请财经博主推广这些公众号，让投资者看到公众号历史文章中有推荐成功的股票，从而信以为真。

　　当投资者关注公众号后，骗子会引导他们添加 QQ 进入聊天群，随后让群友下载不常用的聊天软件再次进群，并要求准备苹果手机，美其名曰防止消息泄密。在群里，骗子会招募班长，承诺班长在考核期后能获得 1 - 2 万元不等的月薪，表现出色者可达三万，同时还能享受团队布局、内部消息等特权。为增加可信度，骗子甚至会先发 100USTD 作为工资。

　　群里还会进行打板训练，先让大家买入一百股，考验执行力，之后要求买入账户资金的百分之十，通过这两次操作淘汰掉不信和不听话的人。接着，骗子便开始诱导投资者开通虚假证券平台，称是与深圳知名券商或基金公司合作。在他们的宣传中，这些平台具有诸多 “神奇功能”，如能在涨停板买入股票、参与盘后大宗折价交易（一般折价百分之十到二十）、打新股必中签等。

　　刚开始，骗子会给投资者三万体验金操作一两只股票，随后以投资者执行力不够、违规操作为由收回账户，又在群里 “托儿” 的哀求下让投资者重新使用账户，但盈利后要收取百分之三十的分成，且买入后有一个月锁定期不能取款。当投资者想取款时，骗子又会以各种理由推脱，甚至让投资者先交盈利分成，实则是骗取更多钱财。

　　一段时间后，骗子会在群里发布虚假的证监会通知，称账户本金不足 200 万的要立即关停并缴纳税收，以此诱使投资者继续入金或借钱交税、交分成，直至倾家荡产。

　　此类骗局通常借助虚拟货币投资进行诈骗。骗子先在社交软件上打造单身优质形象，以婚恋交友为幌子与受害人相识。待关系熟络后，自称有投资理财内部消息，可获取高额利润，诱导受害人在虚假投资平台投资。

　　例如，受害人陈先生在陌陌上认识一名自称国泰君安证券操作员的女子，女子以教陈先生操作虚拟币提现为由取得信任，随后称发现购买国际黄金的漏洞，特定时段买入必涨。陈先生看到对方账户余额 700 多万的截图后心动，多次向对方提供的钱包地址转虚拟币，在虚假投资网站中看到金额上涨。

　　接着，骗子以更快获利为由，向陈先生推荐币商上门充值服务。陈先生添加币商微信并告知位置后，币商上门收取现金，陈先生也看到平台充值到账，以为一切正常。然而，当他想提现 100 万时，客服以系统异常为由拒绝，此时他才发现被骗，损失 61 万多。

　　温州的黄先生也遭遇类似骗局。他上网时不慎点击赌博网站，在指引下下载相关钱包软件和聊天软件，按客服要求在虚假平台充值压大小，操作出现问题导致不断充值。提现时被告知需升级账户，需再充值 56000 元。期间，对方试图让黄先生去银行取现以便派人收取，好在银行工作人员发现异常报警，黄先生才避免更大损失，但他此前已陆续充值 23 万多。

　　无论是小鳄鱼游资合作伙伴基金账户大宗交易骗局，还是上门取款投资骗局，本质上都是利用投资者的贪婪和对投资知识的欠缺行骗。投资者务必牢记，正规投资平台通过银证转账出入金，APP 可在手机应用商城或官网下载，且有官方联系方式。面对高收益诱惑，一定要保持冷静，多方核实信息，切勿盲目投资，以免辛苦积攒的财富瞬间化为泡影。如不幸被骗，应立即报警，积极配合警方调查，尽可能挽回损失 。返回搜狐，查看更多