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　　香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

　　茲通告廣東集信國控檢測認證技術服務中心股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年1月23日（星期五）上午九時正假座中國廣東省茂名市信宜市丁堡鎮信義大道南1號6樓舉行臨時股東會會議（「臨時股東會會議」），藉以考慮並酌情通過以下決議案：普通決議案

　　2. 審議及酌情批准委任劉爵茂先生為本公司非執行董事，任期至現屆董事會任期屆滿為止，並合資格根據本公司章程膺選連任；批准本公司將與劉爵茂先生訂立的服務合約，內容有關彼根據本公司日期為2026年1月5日的通函所載的條款獲委任；並授權本公司任何一名董事或公司秘書作出彼可能認為屬必須或適宜的一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件，以使上述內容生效。

　　1. 根據香聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」），於臨時股東會會議上決議案將以投票表決方式進行。投票表決結果將根據GEM上市規則於香聯合交易所有限公司及本公司網站公佈。

　　2. 為確定有權出席臨時股東會會議並於會上投票的本公司股東（「股東」），本公司自2026年1月20日（星期二）至2026年1月23日（星期五）止期間（括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理本公司股份（「股份」）過戶手續。於2026年1月23日（星期五）名列本公司股東名冊的H股持有人將有權出席臨時股東會會議並可於會上投票。為符合資格出席臨時股東會會議並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於2026年1月19日（星期一）下午四時三十分前，交回本公司H股過戶登記處香中央證券登記有限公司（地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖）（就H股持有人而言）。

　　3. 擬出席臨時股東會會議的股東應填妥回條，並不遲於2026年1月22日（星期四）下午四時三十分前以親身或郵遞方式送達(i)本公司於中國的主要?業地點，地址為中國廣東省茂名市信宜市丁堡鎮信義大道南1號（就非上市股份持有人而言）；或(ii)本公司H股過戶登記處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就H股持有人而言）。

　　5. 為進行投票表決，代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之授權文件副本，須於臨時股東會會議（或其任何續會）指定時間至少24小時前（即2026年1月22日（星期四）上午九時正前）填妥並送回至(i)本公司於中國的主要?業地點，地址為中國廣東省茂名市信宜市丁堡鎮信義大道南1號（就非上市股份持有人而言）；或(ii)本公司H股過戶登記處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就H股持有人而言），方為有效。填妥及送回代表委任表格後，股東仍可依願出席臨時股東會會議或其任何續會，並於會上投票。

　　受委代表如屬法人，則其法定代表或任何以其董事會決議案授權或其他監管機構授權的代表應代其出席臨時股東會會議。如股東為香相關條例不時界定的認可結算交易所（或其代表），則股東可按其認為屬恰當的情況下授權一名或多名人士作為其代表出席臨時股東會會議；然而，倘獲授權人士超過一名，授權書應載有該等獲授權人士所屬的股份數目及類別，並由認可結算交易所授權人士簽署。獲授權人士可代表認可結算交易所（或其代表）出席臨時股東會會議並行使其權利，猶如該等人士為本公司的個人股東，且毋須提供持股證明、經公證授權書及╱或其╱彼等獲正式授權的其他證明。

　　倘受委代表於表決前身故或喪失行為能力、撤回委託或委託所依據的授權，或與代表委任表格相關的股份已被轉讓，只要本公司於臨時股東會會議前並無收到有關上述事宜的書面通知，則代表委任表格所指示的表決仍然有效。

　　本通告乃遵照GEM上市規則的規定而提供有關本公司的資料，董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且本通告並無遺漏任何其他事項致使本通告所載任何陳述或本通告產生誤導。