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　　截至2025年12月31日收盘，古汉医药（000590）报收于11.21元，较上周的11.09元上涨1.08%。本周，古汉医药12月31日盘中最高价报11.37元。12月31日盘中最低价报10.83元。古汉医药当前最新总市值26.84亿元，在中药板块市值排名60/67，在两市A股市值排名4742/5181。

　　古汉医药集团股份公司第十届董事会临时会议于2025年12月30日以通讯表决方式召开，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计与湖南恒昌医药集团股份有限公司发生关联交易金额不超过3.8亿元，该议案尚需提交股东会审议；同意将广东先通药业有限公司100%股权无偿划转至全资子公司古汉中药有限公司；修订《总裁工作细则》《董事会审计委员会工作规程》；制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；决定于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会。

　　古汉医药集团股份公司拟在2026年度与关联方湖南恒昌医药集团股份有限公司及其控制的子公司发生日常关联交易，预计交易总额不超过38,000万元，包括销售产品、提供劳务和购买产品。关联交易定价遵循市场公允原则。该事项需提交股东大会审议。关联方具备履约能力，交易旨在发挥双方渠道与产能协同效应，不影响公司独立性。

　　古汉医药集团股份公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点位于湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号。股权登记日为2026年1月13日，审议事项包括《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案涉及关联股东回避表决，并对中小投资者单独计票。股东可通过现场或网络投票方式参与表决，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。登记时间为2026年1月14日至16日，参会股东需携带相关理手续。

　　古汉医药集团股份公司预计2026年度与关联方湖南恒昌医药集团股份有限公司及其控制的子公司发生日常关联交易，总金额不超过38,000万元。交易内容包括向关联人销售产品、提供劳务及购买产品，定价遵循市场公允原则。该事项已获公司董事会、独立董事及审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议，关联股东湖南赛乐仙需回避表决。公司与关联方的交易为正常经营所需，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　古汉医药集团股份公司于2025年12月30日召开第十届董事会临时会议，审议通过将持有的全资子公司广东先通药业有限公司100%股权无偿划转至全资子公司古汉中药有限公司。本次划转后，广东先通成为中药公司的全资子公司，公司合并报表范围不变。划转标的股权权属清晰，已获质权人中信银行衡阳分行同意。本次划转不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　古汉医药集团股份公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了离职情形与程序、责任义务、持股管理等内容。董事、高级管理人员离职需提交书面报告，公司应在2个交易日内披露相关信息。离职人员须在5个工作日内完成工作交接，继续履行公开承诺，保守商业秘密，遵守股份转让限制规定。董事会负责制度的解释与修订。

　　古汉医药集团股份公司制定了董事会审计委员会工作规程，明确审计委员会为董事会下设的专门机构，负责公司财务信息、内部控制、内外部审计的监督与评估，以及财务信息披露的审阅。审计委员会由三名以上董事组成，独立董事占多数，且召集人须为具备会计专业背景的独立董事。委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司不设监事会。审计委员会需审核财务报告、监督审计机构履职、评估内部控制有效性，并对重大事项进行监督检查。会议分为例会和临时会议，决议须经成员过半数通过，并向董事会报告。

　　古汉医药集团股份公司发布《总裁工作细则》，明确公司总裁及经营层职责范围，确立总裁负责制，规范总裁办公会议事程序。细则规定总裁主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，拟订内部机构设置、基本管理制度，提请聘任或解聘高管人员，并在授权范围内决策交易事项。总裁办公会为日常经营管理议事机构，审议重大经营事项，会议决议由总裁最终决定，会议纪要具行政效力并跟踪执行。总裁须定期向董事会报告经营情况，重大事项须24小时内报告。

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